Укргазбанк
Страницы (1):
1
2211
У ДБР розповіли подробиці затримання власника російського онлайн-казино PIN-UP Зотька
Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.
2196
Банкіри Хелемський і Василець могли вивести 19 млн євро для родини ексгубернатора Волині Башкаленка
Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець були задіяні у виведенні з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка.
2196
Зв’язки з російськими чиновниками та криміналом: Як Сергій Кондратенко потрапив на ринок азартних ігор України
Ім’я Сергія Кондратенка стало широко відомим в Україні після легалізації грального бізнесу – його компанія Royal Pay обслуговувала платежі російського букмекера 1xBet, який раптово з’явився на ринку азартних ігор країни.
2200
БЕБ повідомило про підозру колишньому заступнику голови "Укргазбанку"
Бюро економічної безпеки повідомило про підозру колишньому заступнику голови правління "Укргазбанку", якого підозрюють у пособництві в заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).
2204
Привласнював кошти вкладників: Банк «Глобус» потрапив у корупційний скандал
Банк «Глобус», який був пов’язаний з оточенням експрезидента Віктора Януковича, наразі потрапив у корупційний скандал.
2216
Тіньовий геймбізнес Альони Дегрік-Шевцової: як через Ibox Bank відмили мільярди під прикриттям топ-менеджерів
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему з відмивання коштів, які від початку повномасштабної війни легалізували майже 5 млрд гривень. За даними джерел, йдеться про IBOX BANK.
2213
Намагаються "поділити" землю на Оболоні: Компанію звинувачують в зв’язках зі скандальним банкіром Омельяненком
В Києві земельну ділянку на Оболоні може отримати компанія, яку пов’язують зі скандальним банкіром Олексієм Омельяненком. Раніше таким же чином "поділили" ще одну пов’язану з "Укргазбанком" ділянку.
2217
500 мільйонів для росіян: Як «Даймонд Пей» продовжує маніпулювати судами та виводити кошти
Пам’ятаєте мій гучний пост від 30 серпня «Скандал на фінансовому ринку»?
2217
Мільйони на рекламу та незрозумілі закупівлі: Куди витрачає гроші державний Укргазбанк
Державний UGB (раніше –"Укргазбанк") провів низку сумнівних тендерів – наприклад, замовив рекламний ролик вартістю 3,65 млн грн, або майже 90 тис. доларів. Причому без відкритих торгів. Також банк замовив послуги з підтримки програмного забезпечення Oracle – заплатити за це там були готові 25,696 млн грн торги закрилися на сумі 13,4 млн грн.
2209
Нелегальний гральний бізнес та ухилення від сплати податків: За які гріхи НБУ відкликав ліцензію у скандального IBOX банку Альони Шевцової
Знаменитий своїми біло-рожевими терміналами банк IBOX припинив роботу. Навесні минулого року НБУ відкликав його ліцензію за участь у "тіньових" азартних іграх. Що буде далі?
2226
Альона Дегрік-Шевцова та Ibox Bank: чи вдасться одіозній схемниці уникнути відповідальності?
Рік тому IBOX BANK очолила Альона Шевцова, і до цієї річниці у ЗМІ з’явилися статті про те, що завдяки її діяльності справи у банку стрімко пішли вгору.
2220
«ILF» Тетяни Гавриш: від фірми з великими амбіціями до підприємства з проблемною репутацією
Історія «ILF» розпочалася 1994 року, коли група вчених із Харківської юридичної академії вирішила заснувати фірму «Інюрполіс». Основною сферою діяльності «Інюрполісу» у 90-ті став супровід приватизації та діяльності енерго-трейдерів у Харкові та Харківській області.
2208
Майже 5 мільярдів гривень відмито через Ibox Bank Альони Дегрик-Шевцової для нелегальних онлайн-казино
СБУ спільно з БЕБ викрили масштабну схему відмивання грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK, через який легалізували майже 5 млрд гривень в перший рік повномасштабної війни.
2232
Кабмін планує приватизацію "Сенс банку" та "Укргазбанку"
Україна планує продаж двох системно важливих банків - "Сенс банку" та "Укргазбанку". Міжнародно визнаного фінансового радника плануть призначити до вересня 2024 року.
Страницы (1):
1
