Офшор

Закриття українських аеропортів із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно ускладнило життя «королів контрабанди». Зокрема, через припинення роботи магазинів безмитної торгівлі д’юті фрі. Але журналісти з’ясували, що схема ввозу-вивозу сигарет та алкоголю за допомогою цих точок не зникла, навіть попри війну.

Білорусько-вірменський підприємець Артур Гранц купує футбольний клуб "Чорноморець". Сума угоди не озвучується, але відомо, що Гранцу до футболістів дістануться і борги, які оцінюються в кілька мільйонів доларів.

В Україні виник черговий скандал, пов’язаний з передачею активів російському громадянину. Мова йде про ТРЦ «Гуллівер» у центрі столиці, який передають під контроль фірмі громадянина РФ Дмитра Адамовського

Трохи менш як 10 років тому в Росії пролунав великий корупційний скандал. На систематичних хабарях було викрито полковника міліції Дмитра Захарченка. Слідство встановило, що з 2007 року він регулярно отримував грошову винагороду за «кришування» бізнесу осіб, пов’язаних з державними замовленнями для російської залізниці. Фігурантами справи тоді стали засновники групи компаній «1520» Валерій Маркелов та Юрій Ободовський. Перший помер від онкології, а сліди останнього губляться на Кіпрі. Саме Ободовський, судячи з документів, був одним з головних «гвинтиків» корупційної машини.

Вбивство підприємця, пральня під дахом влади, нерухомість у Дубаї на мільйони доларів — це розслідування містить безліч елементів заплутаної детективної історії.

Вересень 2023 року. Працівники Обухівського районного управління Національної поліції Київської області виявили в селі Іванковичі тіло померлої людини. Чоловік був вдягнений лише в спідню білизну, й при ньому не було особистих речей.

Росія та Об’єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті.

Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв’язок номінального власника казино Pin-Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.

Російські мільйонери в Європі вже стали звичним явищем. На жаль, навіть санкції та часткові арешти активів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не суттєво вплинули на ситуацію.

Влітку цьогоріч у ЗМІ опублікували матеріал, який викриває близьких до Кремля бізнесменів Бориса Ушеровича та Іллю Плотицю, які пов’язані з Солнцевською ОЗУ та справою Захарченка, допомагають обходити санкції.

Фелика

Колишній поліцейський із Брянська, а зараз громадянин Кіпру, Сергій Кондратенко відмиває гроші від нелегальної букмекерської діяльності під покровительством представників вищих ешелонів російської влади, серед яких можуть бути спільники Путіна брати Ковальчуки.

З того часу, як фірма певного Ігоря Супруненка перемогла на торгах і викупила у «ПриватБанку» 245 заправок Ігоря Коломойського, пройшло більше як місяць, але питання, що виникли у зв’язку з цими торгами, так і залишилися невирішеними.

Боголюбов може ховати від англійської Феміди 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa на Адріатиці