Відмивання коштів (2)
2237
Таємниця Вадима Шульмана: Куди зник інформатор ФБР у справі олігарха Коломойського?
Ім’я Вадима Шульмана, яке з’явилося в медіа у 2019 році в контексті конфлікту з Ігорем Коломойським, згодом майже зникло з інформаційного простору — як і згадки про його розшук МВС та Інтерполом.
2246
Відмивання понад 4,8 мільярда гривень: власницю Ibox Bank Альону Шевцову оголосили у міжнародний розшук
Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.
2295
Суд дозволив БЕБ провести розслідування щодо відмивання 5 мільярдів гривень Ibox Bank Дегрік
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання детективів БЕБ про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).
2265
Німецька прокуратура хоче позбавити імунітету ультраправого депутата звинуваченням у корупції
Прокуратура Німеччини ініціювала позбавлення політика з ультраправої "Альтернативи для Німеччини" депутатської недоторканності після початку розслідування звинувачень у хабарництві та відмиванні грошей.
2270
Гроші в обхід війни: як Wallet One Олександра Сердюка продовжує виводити мільйони з України до Росії
Ім’я Олександра Сердюка після кількох років затишшя знову сплило в контексті тіньових схем з виведення з України грошей за допомогою платіжної системи Wallet One, яка, виявляється, досі працює, попри кримінальну справу майже десятирічної давнини.
2280
Scandalous owner of the Ibox Bank fraud Alyona Shevtsova re-registered luxury real estate to her mother before NSDC sanctions
The scandalous owner of the scheming Ibox Bank, Alyona Shevtsova, hurriedly transferred elite real estate to her mother, Liliya Potonya, on the eve of personal sanctions imposed by the National Security and Defence Council of Ukraine.
2226
Підозрюваний у шахрайстві ексдиректор SettlePay і 4Bill Дмитро Рукін утік за кордон і веде бізнес під прикриттям "рекламної діяльності"
Після того, як два роки тому вибухнув скандал щодо Дмитра Рукіна, директора платіжних систем SettlePay і 4Bill, Рукін зник з публічної площини. Щоправда, перед цим дав кілька інтерв’ю, звинувативши у шахрайстві своїх роботодавців.
2265
Велика гральна схема: як російські гроші легалізуються під брендом Vbet братів Ваге і Вігена Бадалянів
Коли вірменських підприємців братів Ваге і Вігена Бадалян запитують про цілі придбання мальтійських паспортів, вони відповідають ухильно – мовляв, це зручно, оскільки можна подорожувати по всьому світу без віз. Проте це лише частина пояснення того, чому Бадаляни виклали два мільйони євро за громадянство Мальти.
2287
Одеські автошахраї відкрили новий бізнес у Молдові
Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
2236
Блокування рахунків та ув’язнення: В Україні створять «чорний список» дропів
Дропів внесуть у чорний список на 12 місяців, дозволять мати банківський рахунок з обмеженнями та "відсидкою" до 3 років.
2267
Ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова взято під варту із заставою у 18 млн гривень по справі хабарництва та відмивання коштів
Суд взяв під варту колишнього заступника глави Офісу президента Андрія Смирнова з опцією внесення застави в розмірі 18 мільйонів гривень.
2339
Гороховський і Тігіпко уникли сплати 750 мільйонів гривень податків — блогер Бондаренко про схему з monobank
Поки переважна більшість українців героїчно тримають удар — воюють, волонтерять і сплачують податки до останньої копійки, українські олігархи не полишають звичних схем: мільярди гривень продовжують виводитися з країни через офшори, фіктивні контракти й тіньові бізнеси.
2260
Скандальна власниця схемного Ibox Bank Альона Шевцова переоформила елітну нерухомість на матір перед санкціями РНБО
За кілька тижнів до введення персональних санкцій РНБО, скандальна бізнесменка Альона Шевцова (Дегрік), фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів гривень через iBox Bank, встигла переоформити значну кількість об’єктів нерухомості на свою матір — Лілію Фоатівну Потоню.
2237
Offshores won’t save him: Soft2bet is falling apart, and Uri Poliavich faces criminal charges?
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be facing serious legal trouble, as multiple European countries have launched investigations into the company’s alleged operation of illegal casinos.
2287
Ігровий гангстер Європи: як Урі Полявич будує Soft2Bet на корупції, офшорах і дірках у законах
Розробник програмного забезпечення для казино Soft2bet доволі часто потрапляє в скандали, пов’язані з організацією нелегальних азартних ігор, але компанії вдається не тільки й далі триматися на ринку, а й збільшувати свої обороти та розширювати присутність на ринку.
