Бюро економічної безпеки (БЕБ)
2223
Контрабанда зі смаком морозива: фура з фальсифікатом алкоголю та цигарок спіймана на Одещині
В фурах ROSHEN, під прикриттям солодощів контрабандні сигарети в Європу вже подорожували, а от під виглядом морозива – бачу вперше.
2220
На Одещині викрили 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну
Бюро економічної безпеки в Одеській області виявило 16 теплиць та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.
2228
Бізнес на війні: на Львівщині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарки
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
2217
Від iBox до ШІ: Як фінансова аферистка Альона Дегрік-Шевцова ховається за фасадом стартапів
Українська підприємиця Альона Шевцова-Дегрік активно просуває себе як візіонерку у сфері штучного інтелекту та фінтех-безпеки, заявляючи про вихід на ринки Великої Британії та ЄС.
2232
У центрі Києва БЕБ викрило нелегальне онлайн-казино, що діяло під прикриттям телестудії
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему незаконного грального бізнесу в самому центрі столиці. У Печерському районі Києва ділки організували підпільний гральний хаб, який діяв під прикриттям стрімінгової платформи та нібито медіапроєкту.
2203
Правоохоронці викрили злочинну схему купівлі техніки Apple за підроблені долари
У Києві співробітники Бюро економічної безпеки викрили організовану злочинну групу, яка через платформу OLX купувала техніку Apple за підроблені долари. Під час обшуків було вилучено більше 10 тисяч доларів фальшивої валюти.
2231
БЕБ повідомило про підозри службовцям тилових установ ЗСУ, які розікрали 15 мільйонів на закупівлі дров
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили три організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі дров для ЗСУ.
2307
Детективи БЕБ викрили розтрату у Київпастрансі на 8 мільйонів гривень
Група осіб за попередньою змовою уклала прямі договори між комунальним та приватними підприємствами на постачання пневматичних шин за завищеними цінами, що завдало збитків бюджету на 8 млн грн.
2255
Тимчасовий голова БЕБ Максим Кутерга задекларував усе майно на дружину
Т.в.о. керівника БЕБ Максим Кутерга, що обіймає посаду заступника директора з цифрових трансформацій оформив все майно на дружину.
2300
Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок
Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.
2287
БЕБ викрило посадовців НПЗ на ухилення від сплати податків на майже 60 мільйонів гривень
Бюро економічної безпеки викрило службових осіб нафтопереробного заводу у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів.
2255
Відмивання 5 мільярдів для онлайн-казино: БЕБ завершило розслідування проти втікачки-власниці iBox Bank Альони Шевцової
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці "Айбокс банку" (iBox Bank) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок та Зої Нестеровської, яких підозрюють у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино.
2251
БЕБ ліквідувало незаконне виробництво та продаж фальсифікованого алкоголю представниками УПЦ
Детективи Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції в Київській та Рівненській областях, організованого представниками Української православної церкви. Із незаконного обігу вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.
2258
БЕБ викрило підпільну мережу з виробництва сигарет з товаром цигарок на 38 мільйонів гривень
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили підпільну мережу, організатори якої незаконно виготовляли, зберігали та продавали підакцизні товари.
2260
Посадовці ДПС Київщини допомагали фермерському господарству ухилятися від сплати податків
В Україні набирає обертів розслідування однієї з наймасштабніших корупційних справ у сфері економіки – у центрі скандалу опинилося фермерське господарство «Слобожанський Агросоюз» та мережа пов’язаних компаній, які, за даними БЕБ, організували складну схему ухилення від сплати податків, легалізації злочинних доходів і виведення коштів у тіньовий обіг.
