Російський слід, великі бренди й жодної підозри: як Стрелковський і Ко вивели мільярди з України
У цих справах, що розслідуються ще з 2010 року, згадуються компанії, співвласниками яких у різні періоди були подружжя Стрелковських — громадяни РФ.
Розслідувачі також виявили, що до цих справ дотичні та великі українські компанії: структури групи ДТЕК Ріната Ахметова, Fozzy Group, мережа АЗС WOG та мобільний оператор «Київстар». Втім, попри наявність десятків проваджень, самі Стрелковські досі не є підозрюваними.
Стрелковський нібито входить до впливової «групи Обнала» — неформального об’єднання колишніх високопосадовців та бізнесменів, яке пов’язують із масштабним виводом коштів у тінь. До цієї групи за даними джерел входять:
Сергій Верланов — ексголова ДФС;
Олексій Любченко — ексголова ДПС і міністр економіки;
Юрій Колобов — ексміністр фінансів;
Юрій Криган — ексчиновник ДПС;
В’ячеслав Соболєв — топменеджер НАК «Нафтогаз України»;
Віталій Штепенко — бенефіціар «Альянс-Безпека»;
Євгеній Костяний — бенефіціар «Таершоп Сервіс»;
Ірина Сікорська — керівниця «Трансмедтехніки»;
Наталія Вініченко — співзасновниця благодійного фонду;
Наталія Ліхута — бухгалтер.
Цікаво, що Центральний автовокзал Києва також контролюється структурами, пов’язаними з цією мережею. У Дніпрі, за даними джерел, по схемах «обналу» працює Оксана Віденська — людина з орбіти рейдера Владислава Дрегера, яка також нібито допомагає колаборантам виводити арештоване майно через банкрутства та арбітраж.
Qmall and Bohdan Prylepa: How cryptocurrency fraud is disguised as "charity" amid the war